Bij een actie van de FIOD zijn gisteren vijf familieleden opgepakt op verdenking van het op grote schaal witwassen en belastingfraude. Een 64-jarige Amsterdammer zou aan de leiding staan van de groep.
De groep zou via constructies met familie in het buitenland miljoenen hebben geïnvesteerd in vastgoed in de binnenstad. Er zijn gisteren op vier plekken in de stad en nog eens twee plekken in Tel Aviv doorzoekingen gedaan.
Er is beslag gelegd op drie panden en miljoenen op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg. Naast de 64-jarige man zijn ook zijn 60-jarige vrouw en drie andere familieleden opgepakt.
from AT5 - nieuws http://ift.tt/2j140QO'Miljoenen%20ge%C3%AFnvesteerd%20in%20vastgoed%20binnenstad'
via IFTTT
Geen opmerkingen:
Een reactie posten